可以被追踪到，而且概率不低比特币是高度匿名机制可以看到交易的流转，但是不能确定账户对应真实世界的人警察或者说任何人都可以看到地址，看到里面的钱，却无法干涉里面的比特币使用经过几次转账后就无法分清比特币的来源了比特币不是不可追踪的，每一笔交易都能一直追溯到coinbase只是因为地。
1使用现金 直接将钱以现金形式交给对方，这样就没有任何电子记录可追踪2使用第三方支付 通过使用第三方支付平台，例如支付宝微信或其他类似应用，进行转账这种转账在对方账户上会有记录，但不会留下您的个人银行账户信息3使用虚拟货币 比特币等加密货币转账是另一种不太容易被追踪的方式您。
只要是在提现转账时不出现比特币BTC以太坊加密货币等敏感字眼一般不会被银行查数额过大的交易有可能会有洗钱嫌疑从而引起银行注意，因此不建议单次大量的提现2比特币转账公安能查吗我国目前没有法律明确禁止比特币，但它的交易受到严格限制单纯持有比特币不违法，一般只允许个体之间相互交易转让，只是不允许机构。
会的一千万可不是小数目，你的账户转账一千万，银行肯定是会查的，会查这个钱的来路，一千万的资金转账，银行怎么可能不查，不查反而不对也有可能不查，不查的情况就是你经常有几千万的资金转账，有过记录的客户就不需要再查询了2009年正式诞生的虚拟货币，比特币Bitcoin的概念最初由中本聪。
但其实只要没有比特币矿工的存在，那么就无法实行这一套闭环操作或者说只要没有比特币这样特殊的货币存在，很多人的资金来源就变得更加容易被查询，那些大案子也就更加容易被侦破从而减少金钱诈骗的犯罪率比特币转账公安能查吗我个人认为比特币这种虚拟货币，在投资方面还是需要更加的谨慎，以免落入犯罪分子的圈套。
直接带上银行要求的材料，配合处理就行，一般三个工作日内会解冻银行卡冻结的类型两种1人行转账系统冻结说明转账流水过大，转账备注例如备注USDT，备注比特币什么的都有可能被冻解决办法直接带上银行要求的材料，配合处理就行一般三个工作日内会解冻2司法冻结说明被冻结的。
你银行账户不取钱吗你黄金不去折现吗这都会让黑客的行踪被掌握，不安全03当黑客拿到比特币后怎么折现比特别折现还是很简单的，因为它是属于虚拟货币的一种，所以他们完全可以在网络上用比特币来进行消费，买各种各样的东西，甚至可以直接去买黄金，没人能查出来，相比直接要黄金要安全许多总。
有可能保留您的聊天记录，交易记录和其他证据，可以及时收集您自己的维权材料，存款记录，交易记录，银行对帐单等都是重要的维权材料 买卖虚拟货币时唯一被欺骗的合理方法是选择向警方报警提起诉讼详细介绍人没有的实际意义 虚拟货币全部兑换成人民币，如果您被骗，则应立即将证据带给警察欺诈案件是。
一，会被冻结1银行卡冻结 ，冻结PBC转账系统 注意如果转账流量过大，转账票据如USDT和比特币可能会被冻结 解决办法带上银行要求的材料，配合即可一般三个工作日内会解冻 2司法冻结 ，注一般情况下，被冻结的原因是有一笔电信诈骗的钱，经过多次上交后到达平台被骗者到公安机关。
我们现有的交易方式可以分为线上和线下两种交易方式，比特币也可以同时进行线上和线下两种交易方式离线是指没有第三方的人与人之间的交流要购买比特币，你只需要找到持有比特币的人来转账类似地，要出售比特币，你可以找到需要出售比特币的人一直以来，离线事务都有很大的风险没有一定的安全性。
二是投资人把投资款交给自己的上线，通过上线将人民币兑换成比特币，将该比特币充值到上线在美国第一资本财富计划投资平台网站注册的账户内，将兑换来的比特币兑换成相应数额的美元后，其上线再通过该投资平台网站内的转账功能将该兑换来的美元转到投资人自己的账户内，以此投资人完成投资 2017年3月。
使用okpay钱包公安抓吗 会被抓 “会被抓得okpay钱包在我国是不合法的，北京监管机构宣布关停比特币等虚拟货币交易所，并要求在规定时间前发布公告，明确停止虚拟货币交易的最终时间，并立即宣布停止新用户注册使用okpay钱包公安抓吗 会被抓 “会被抓得okpay钱包在我国是不合法的，北京监管机构宣布关停比特。
第一个要看你金额大小，第二个要看你提现到哪个渠道，如果你金额不大，而且是在交易所钱包这些渠道互转，银行就查不到你头上，因为是两个不同的体系但是如果你金额比较大，而且是从场外卖比特币提现到银行卡，就需要谨慎一点了如果比特币网络拥堵，可能需要2，3个小时才能到账，比特币每个区块。
一种P2P形式的数字货币 比特币的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出，并于2009年1月3日正式诞生根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络比特币是一种P2P形式的虚拟的加密数字货币点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统iknow。
在流通方面还有一个监控，就是控制比特币和当地法币汇兑的通道有些地区的银行是不为进行比特币换法币的用户提供金融服务的，还有些国家和地区禁止金融机构提供比特币和当地法币汇兑的服务如果用户暗地里进巨额的比特币汇兑法币行为，那么通过银行转账记录就可以看出一些端倪，及时进行违法行为的打击至于。
然而，重要的是要注意，比特币并不能作为逃避法律制裁的工具，因为不法分子可能会利用它进行非法活动因此，关键在于如何正确使用比特币，避免成为犯罪的辅助工具比特币作为一种去中心化的货币形式，其合法性取决于其用途在合法交易和个人投资中，比特币是可以的，例如购买商品转账服务等但一旦涉及。