法律分析国家对虚拟货币交易的政策规定监管严格虚拟币交易所搭建，明令禁止虚拟币交易所搭建，在处置非法集资部级联席会议上，中国央行表示，将对涉嫌非法集资的“虚拟货币”相关行为进行严厉打击，针对涉嫌非法集资，非法证券活动的比特币等虚拟货币交易所，央行会同相关部门及时发布公告，明确态度警示风险并部署各地开展整治法律依据。
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市面上提供免费和付费名单库，如WorldCheckDowJonesWorldCompliance等搭建WLF名单库需遵循FATF Recommendations和KoFIU反洗钱业务条例在交易前，金融公司需验证客户及其代理人法人组织代表是否为名单上的利害关系人KoFIU要求的WLF名单包括外国政治公众人物恐怖融资与扩散融资人物高风险国家人物等。
灵活性强OTC交易可以根据买卖双方的协商，灵活设定交易价格交易方式等，满足个性化的交易需求操作简单OTC交易通常通过线上平台或私下协商完成，操作流程相对简单快捷，不需要像场内交易那样受到严格的交易规则和监管限制综上所述，虚拟币OTC交易为投资者提供虚拟币交易所搭建了一种更加灵活隐私性更强的数字货币交易。
北京交易所未成立虚拟货币交易中心北京交易所是我国的重要金融交易平台，其业务范畴和运营项目都会受到严格监管截至目前，未有官方消息显示北京交易所成立虚拟币交易所搭建了虚拟货币交易中心虚拟货币交易存在较高的风险，且在我国受到严格的监管为了防范金融风险，保护投资者利益，我国金融监管部门对虚拟货币的监管态度一直。
虚拟货币上交易所要什么条件每个交易所的要求不同，一般需要检查所上币的背景，技术等等，还需要上币费和保证金。
