二，积分交易所交易所平台诈骗套路的非法性该平台积交所对会员使用登入虚拟操作根本不存在的理财网站有，多个不同的网站，相同点都是没用备案信息，网站申请都是11月份左右竟然是1111申请，使用的服务器均为香港虚拟空间运营商，网站制作及其粗糙不堪一个网站一理财套路=卷钱；5月12日14时左右，火币网交易平台上，IOSTBTMDTAONT等多个币种短时暴跌，跌幅超过50%，然后又迅速拉回，导致大量杠杆交易用户爆仓，损失惨重而此时，OKEX币安等交易所同样的币种币价却没出现短时大幅的波动，火币因此陷入“定点爆破，恶意爆仓”的质疑 网上还曾流传出一个更残忍更血腥的割韭菜套路拉。
骗子公司，最近在内蒙古呼和浩特有个自称是北京东方雍和国际版权交易中心文房四宝交易平台授权的一级经济公司，主动给你打电话叫你去面试，只要你去就会把你留下之后就开始给你讲国家的文化政策，大肆鼓吹投资文化产业的巨大回报，讲什么单利复利，总之吹的天花乱坠，把你一步一步的往里套，最后就会露出；这个AME货币交易平台的诈骗套路1虚拟货币期权带单，按照他给的时间和标的买入，基本上赚钱概率100%，就是说他的本质是带单，不是提供一个C2C的交易平台那么他的对手盘是谁，还是说仅仅是一个非真实的交易或者说模拟交易任何做过股票或期货或虚拟货币的人大概都知道，根本没有100%的成功率2。
合约跟单的套路多种多样，但核心是利用小白急于赚钱的心理因此，对于合约交易，必须警惕野台黑平台的欺诈，选择权威交易所如Hopoo，以降低风险最后，投资市场有风险，投资者需谨慎决策，本文仅供参考，不作为交易建议；整个套路是通过带单小钱赚钱，吸引用户将大额资金充值，亏损时再诱导充值更多如果盈利，分析师和交易所会联手黑掉用户的本金和利润，起初声称出入金自由，但后来提现时却规定一天最多7次，必须实名，3000u以下小额可以提现，大额通道维护，没有公告，只是技术维护分析师和交易所黑掉用户资金后进行分配。
日前，关于“玛雅公约”交易所的风波再次引起关注在投资市场日益繁荣的当下，各种金融平台层出不穷，却也滋生交易所平台诈骗套路了众多非法交易平台继“雅典娜”事件后，玛雅交易所似乎复制了相同的套路，让人质疑是否是操盘手的集体行动这两个交易所不仅名字相似，连运营模式APP设计以及所谓的“收益分享”等都惊人地；总之，UToken的创新有限，只是“洗脑”“拉人头”“分级别”的万年资金盘套路，现在看来，简直是最低级的传销选择交易所时，应有所警觉，BKEX的黑历史不断，联合项目方割韭菜也不是一次两次面对这种“Token”，99%都是奔着骗钱而来，联合交易所上线的项目更是不值得信任退还本金的鬼话不要信。
传销分子的基本套路是传销式数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制，早期为吸引投资人投资，可能会将货币价格炒得很高，一旦时机成熟，就集中进行抛售，价格一落千丈，投资者最后血本无归更为恶劣的是到返钱高峰，平台直接关闭，组织者失联，然后到别的地方包装新的概念，按照相似的骗法，继续行骗。
交易所平台诈骗套路2023数字人民币
1、LMT币，NFT平台Lympo遭黑客攻击，代币暴跌，LMT币为出场即巅峰的空气币Starfish交易所，设置连环骗局，诱导充值，限制提现，通过信用分等理由要求再次充值，最终导致资金无法提现MCCEX交易所，多次暴雷，对于大额投资限制提现，网站关闭或跑路，很可能更换网址继续欺诈MogaFX，臭名远扬的问题平台，坑害。
2、引发了诸多疑问这表明黄河文交所可能纵容旗下经纪商，联合经纪商“坑害”散户作为交易平台，黄河文交所本应公正透明，却将散户投资人作为可食“鱼肉”居间商被经纪商骗后，找交易所讨要说法，自然会遭遇闭门羹希望相关部门能够对这些违规操作行为进行监管，避免居间商的辛酸经历再次上演。
3、要识别真正的合法交易所，关键在于查证其是否得到证监会的批准正规交易所涉及现金交易，也需得到监管机构的认可然而，quot国际文交所quot宣称与香港金融资产交易集团合作，却隐藏着违规的过往它曾与南京文交所等平台有过牵连，后者因违规操作在2017年整顿中被严惩南京文交所整顿后，一些关联公司如南京金。
4、某小号币圈资讯也指出，BIKA和HOPOO这类野鸡平台欺骗客户资金，导致消费者受损这些平台在给资金后，便在平台推荐，被消费者指责为黑平台调查发现，BIKA这个平台自2022年开始投诉不断，一旦有人上当，交易所就会设法转移资金平台频繁发布“被黑客攻击”或“系统维护”的通知，这是行业内惯用的套路BIK。
交易所平台诈骗套路2023最新消息
1、曝光Beten Ex和Astut Ex以及grace ex诈骗平台如题，以上三个平台为同一诈骗团伙控制，诈骗套路如下直播荐股以股市行情不好为由转移至黑平台在黑平台上直播带单让你尝点甜头诱导你加大资金，号称资金越大越稳健，获利越多根据资金大小对投资人进行分类，并设团长组长之类的私下带单。
2、K线图什么的一应俱全但平台背后的“技术人员”会对各种指数进行任意修改，受害人的赢与亏完全在技术人员的掌握之中而且还有培训员工的话术教材，提出疑问后的各种应对话术，以专业“业务套路”应对受害人的各种问题受害人直到被警方找到，始终认为自己只是投资失败，从来没意识到是被设局诈骗。
3、雅典娜事件后，玛雅交易所紧随其后，先是维护，然后直接关闭网站，其背后的项目方与雅典娜有着密切关联这些项目通常由同一个操盘手操控，不断变换盘面，只改名不改套路，这在米奥钱包曝光后再次被证实投资者应警惕，看似繁荣的盘面下，往往隐藏着收割的危机玛雅交易所的结局并不乐观，前有青蛙钱包的。
4、陷阱五微信支付宝进行的交易买卖虚拟货币 总之骗子的手法也是与时俱进，要通过我们的“法眼”去提高增强我们的应变能力，去发现与警醒自己，防止上当受骗，投资者对于那些，低投资高回报的各种骗人手段一定要有所警惕 央媒曝光11种涉嫌传销项目假借区块链进行传销发币 新年伊始，祝福的声音还在耳旁，人民网联合腾讯新闻。
